细则目的 - 完善公司法人治理结构，保护中小股东合法权益[2] 审议规则 - 特定事项经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需专门会议审议且过半数同意[5] 会议召集 - 半数以上独立董事可提议召开，提前三日通知，特殊情况可豁免[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 会议表决与出席 - 表决方式为举手或投票，经同意可通讯表决[9] - 独立董事应亲自出席，不能出席可书面委托[9] 会议记录与保密 - 制作会议记录，独立董事签字确认，结果报告董事会[9] - 出席、列席人员对会议事项有保密义务[10]