财务合规 - 截至2023年12月31日，募集资金使用无违规[14] - 截至2023年12月31日，无对外担保情况[18] 内部控制 - 董事会认为财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 现有内部会计控制制度适应管理要求[37] 未来展望 - 未来将强化内控建设，完善并调整内部控制制度[38] 公司治理 - 董事会设3名独立董事，达规定比例[7] 盘点制度 - 每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月开展一次存货盘点[25] 缺陷标准 - 明确财务、非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[28][33] 保荐核查 - 保荐机构核查内控，认为公司内控符合规定[39][40]