证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-027 北京科净源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...