证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-023 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事王月永、王凯军、曹春芬以通 讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于全资子公司投资建设深州生态环保产业基地建设项目 （二期）的议案》 为拓展公司的主营业务，延伸公司所处的产业链，扩大产业价值，增强公司 的核心竞争力，保持公司的可持续发展，公司全资子公司科净源（河北）环保科 技有限公司拟 ...