本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议会议于 2024 年 5 月 17 日以现场和通讯方式召开，通知于 2024 年 5 月 13 日以专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长葛敬先生以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-024 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 2、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过， 关联董事葛敬、张茹敏依法回避表决。保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。 三、备查文件 1、第五届 ...