证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-027 北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公司董事长葛敬先生因工作原因未能出席本次会议，经公 司半数以上董事共同推举董事张茹敏女士主持会议。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...