证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-039 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息同日披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 21 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长葛敬、董事翟 婷、独立董事王凯军和曹春芬以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准 ...