证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-032 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以2023年12 月31日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证企业经营管理 ...