证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-008 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 3 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周学民、刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖以 通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深 ...