证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-041 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议已于 2024 年 6 月 19 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 6 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表 决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 46.01%股权的议 案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...