董事会会议 - 第三届董事会第十八次会议于2024年7月30日召开，9位董事全部出席[2] - 提名6位第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名3位第四届独立董事候选人，任期三年[13] - 各董事候选人表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7][8][9][10][14][15][16][21][24] 业务决策 - 拟开展外汇衍生品业务，金额不超50,000万元人民币或等值外币，额度12个月内可循环使用[19] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[23] - 拟使用闲置自有资金购买不超5亿元低风险理财产品[25] 股东大会安排 - 换届选举、开展外汇衍生品业务等议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[11][17][22] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东大会[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[27] - 提请2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会[28] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意，0反对，0弃权[28]