证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-045 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方 ...