证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-048 浙江恒达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）于 2024 年 8月 15日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董 事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于 2024年 7月 30日召开第 五届第三次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。 2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成了公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 具体成员如下： 非独立董事：潘昌先生（董事长）、姜文龙先生（副董事长）、赵新民先生、 ...