江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一 次会议于 2024年4月26日在公司 11 楼会议室召开,会议应到董事 9人,实到 8 人(其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出席并表决)。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的 召开合法有效。 本次会议以投票表决方式审议了如下议案: 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度总经理工作报告>的议案》: 全体董事同意该议案。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度董事会工作报告>的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年 度独立董事述职报告>的议案》; 全体董事同意该议案。 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年 年度报告及其摘要的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...