证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-018 固高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的规定，遵循全面性、重要性和独 立性原则，采取了包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认 定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节的评价程序和方法，围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行情况进行全面 评价，具体评价结果阐述如下： 第 1页 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三 ...