证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-015 固高科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事会任期将于 2024年6月22日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平，为完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举，公司将按照 相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 公司于2024年4月18日分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事 会第十四次会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》、 ...