本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月23日（ 周四）召开2023年度股东大会，详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员； （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提 ...