一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，董事长李泽湘先生 因工作原因请假未能出席。实际参与董事8名。会议通知和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事吕恕主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2. 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 2.01审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo ...