及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开2023年度股东 大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期均自2023年度股东大会审议通过之日起三年。 2024年5月23日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并 聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完 成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 关于董事会、监事会完成换届选举 公司第二届董事会有9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如 下： 1、非独立董事：李泽湘先生（董事长）、高秉强先生、吴宏先生、周玲女士、 吕恕女士、赵鸿女 ...