会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月14日召开，6位董事全部出席[1] 股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，5票同意[2][4] - 公司符合2024年度向特定对象发行A股股票条件，5票同意，尚需股东大会审议[6][7][9] - 2024年度发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超发行前总股本30%[22] - 募集资金总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元，扣除费用后用于补充流动资金[25] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[28] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[37] 议案审议 - 多项发行相关议案获通过，部分尚需股东大会审议，关联董事张金成回避表决[41][42][44][47][51][56][60][65][69][76] - 审议通过未来三年股东回报规划（2024 - 2026年），5票同意[74][75] - 授权董事会处理发行相关事宜，有效期12个月[79][80] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》，6票同意，尚需股东大会审议[84][85][86] - 修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，6票同意[87][89] 其他 - 审议通过择期召开公司临时股东大会的议案，6票同意[90][91]