会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月14日召开，3名监事全部出席[1] 发行决策 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2][4] - 认为公司符合向特定对象发行A股股票条件，议案需提交股东大会审议[5][6][7] 发行参数 - 发行A股，每股面值1.00元[8] - 发行价格3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[13][14] - 发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超发行前总股本30%[15][16] - 募集资金总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元，扣除费用后用于补充流动资金[17][18] 发行限制 - 发行对象认购股票18个月内不得转让[19][20] 协议与主体 - 公司与西藏博鑫签订附条件生效的股份认购协议，议案需提交股东大会审议[37][38][39] - 发行对象为西藏博鑫，发行后成控股股东，张金成将成实际控制人，构成关联交易[41] 其他议案 - 无需编制前次募集资金使用情况报告[44] - 制定填补摊薄即期回报措施并获承诺[47] - 设立募集资金专用账户，实行专户专储管理[51] - 制定2024 - 2026年股东回报规划保障股东利益[53] - 授权董事会办理发行相关事宜，有效期12个月[56][57]