发行情况 - 本次发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，募集资金规模不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元[2] - 本次发行股份数量为17800.00万股，募集资金为71022.00万元，预计2025年6月完成发行[8] - 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[11] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为 - 659.70万元，扣非后为 - 1077.60万元[6] - 公司2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1319.39万元和 - 2155.20万元[6] 股本数据 - 2024年末总股本为64272.00万股，2025年发行前总股本为64272.00万股，发行后为82072.00万股[8] 假设情形 - 假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润相比2024年度分别持平、亏损收窄20%、扭亏为盈至500万元[6] - 假设情形一：2025年度扣非前后归属于母公司股东的净利润较2024年度均持平，扣非前净利润为 - 1319.39万元，扣非后为 - 2155.20万元[8] - 假设情形二：2025年度扣非前后归属于母公司股东的净利润亏损收窄20%，扣非前净利润为 - 1055.51万元，扣非后为 - 1724.16万元[8] - 假设情形三：2025年度扣非前后归属于母公司股东的净利润均为500万元[8] 公司策略 - 公司将优化治理结构、加强内控、节省费用支出[13] - 公司将完善投资决策程序，控制资金成本，提升资金使用效率，控制经营和资金管控风险[14] - 公司制定《广东群兴玩具股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，将执行分红政策回报股东[15] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[16] - 公司全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 公司全体董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17] - 公司未来控股股东西藏博鑫科技发展有限公司和实际控制人张金成承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 公司未来控股股东西藏博鑫科技发展有限公司和实际控制人张金成承诺按监管规定出具补充承诺[18] - 公司相关人员违反填补回报措施承诺将承担补偿责任[17][18] - 公司相关人员违反承诺同意接受监管机构处罚或管理措施[17][18][19]