会议信息 - 监事会会议于2024年10月11日召开，3名监事全部参与表决[3] - 多项议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东大会审议[32][34][36][38][40][43][45][48][50][54][57][60][63][64][66][67][70][71][73][74][77][78][80][81][83][84][86][87] 市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份，交易对方为55名股东，同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[5] - 2024年3月18日公司控股子公司拟转让资产，评估值16333.38万元，转让金额17500万元，4月8日股东大会审议通过，已完成转让[88] 交易细节 - 发行股份购买资产发行股票为A股，每股面值1元，上市地为深交所，发行对象为55名先导电科股东，以持有标的公司股份认购[18][20] - 发行股份定价基准日前120个交易日交易均价20.25元，80%为16.20元，发行价格确定为16.20元/股[24] - 先导稀材、环恒投资取得的股份自发行结束之日起36个月内不转让，特定情况自动延长6个月[30] - 除先导稀材和环恒投资外，标的公司股份权益满12个月的交易对方，取得的对价股份12个月内不得转让；不足12个月的，36个月内不得转让[30] - 本次发行股份购买资产完成后增持股份遵守锁定期锁定[31] - 本次交易完成后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[33] - 募集配套资金发行股票为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[39] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[41] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份，发行数量不超过总股本30%，募集资金总额不超过交易价格100%[44] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[49] - 本次交易部分交易对方交易后预计合计持股超总股本5%构成关联方[52] 其他 - 本次交易相关事项首次发布日期为2024年9月30日，交易信息发布前20个交易日内公司股价累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[65] - 公告发布时间为2024年10月14日[100]