2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-103 武汉微创光电股份有限公司 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 93,418,862 股，占公司有表决权股份总数的 57.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,205,423 股，占公司有表决权股份总数的 5.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...