会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 提议于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过[5][6][10][11][12][14][15][16][19][20][21][22][29] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者净利润1525.32万元[19] - 每10股派发现金红利0.45元，预计派473.65万元[19] 资金安排 - 拟将募投项目节余203.97万元永久补充流动资金[21] - 授权一年内用不超5000万元自有资金买理财产品[22] 津贴情况 - 外部独立董事津贴6万元/年（税前），按季支付[31]