财务报告内控 - 审计公司对2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[4] - 董事会认为截至2023年12月31日财务报告内控无重大缺陷且有效[15] - 财务报告内控缺陷定量标准按利润总额和资产总额错报划分[41] 非财务报告内控 - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准按利润总额错报划分[43] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[17] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[17] - 董事会审计委员会成员3人，独立董事2人，非高管董事1人[17] 内部制度建设 - 按《企业会计准则》编制财务报表[23] - 制定货币资金、投融资等多项管理制度[27][28][29][30][32][33][34][35][37][38][39] 审计相关信息 - 勒万信会计师事务所执业批准文号为财会许可2013:0083号[49] - 许茂芝证书编号为110001022664，有效期延长一年[51] - 阖爱荣证书编号为110001620379，证书继续有效[52]