航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及公司章程等相关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方 式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了会议并投票 表决。本次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》并发表如下意见： 公司拟使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用 良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流 ...