会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，6次通讯召开[5] - 2023年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[5] - 2023年召开4次审计、2次战略、1次薪酬与考核委员会议[6] 独立董事履职 - 独立董事孙延生2023年会议出席率100%[5][6] - 2023年独立董事二季度到上海及兰州基地实地调研[7] - 独立董事将调研成果汇总成报告递交管理层[13] 合规情况 - 2023年关联交易表决程序合法[9] - 2023年无违反承诺履行情况[9] - 2023年未发生被收购情况[10] 财务相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中审众环[10] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策等变更[11] 人事情况 - 2023年未聘任或解聘财务负责人[11] - 2023年未提名或任免董事等[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]