会议信息 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，应到实到监事3人[1] 薪酬与津贴 - 独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放[18] - 董事会现场会议，独立董事和特定董事参会发放会议津贴2000元/次[19] 议案审议 - 审议多项议案，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][10][12][14][22][23][24][25][27][28][29] 人员增补 - 同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人[23] 报告与方案评价 - 认为公司2023年年度报告和2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实[9][22] - 认为公司2023年度利润分配方案考虑因素全面，决策合法规范[5] - 认为公司内部控制体系完善，内部控制评价报告真实客观[4] - 认为国机财务有限责任公司经营良好稳定，符合相关要求[15] - 认为本次单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备符合规定，决策规范[25] 交易事项 - 债权转让暨关联交易事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 监事会认为债权转让暨关联交易审议、表决程序合规，价格公允，风险可控[31] 专项说明意见 - 《监事会对〈董事会专项说明〉的意见》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 监事会认为董事会专项说明客观、真实，符合实际情况并同意该说明及意见[32]