会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，6次通讯召开；3次股东大会，含1次年度和2次临时[4] - 2023年召开4次审计委员会议、2次战略委员会议、1次薪酬与考核委员会议[5] 人员履职情况 - 独立董事周邵萍应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次；应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 周邵萍出席1次薪酬与考核委员会议[5] 公司运营情况 - 2023年第二季度对甘肃、上海生产基地及河图公司进行专项调研[6] - 2023年度涉及关联交易事项表决程序合法[7] - 2023年度公司、控股股东及相关关联方无违反承诺履行情况[8] - 2023年度公司未发生被收购情况[8] 财务相关情况 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息按准则公允反映财务状况等[8] - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘中审众环为财务及内控审计机构[8] - 2023年度公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[9] - 2023年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[9] 人事相关情况 - 2023年度公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[9] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬决策程序等符合规定[9] 建议与展望 - 独董建议公司实施组织与制度创新等多项建议[10] - 2024年独董将加强沟通合作促进公司规范运作[11]