内部控制评价 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有8家，业务和事项15项[8][10] - 重点关注高风险领域5项[11] 缺陷评价标准 - 财务报告资产总额重大缺陷：错报影响超0.5%且超1000万[16] - 财务报告资产总额重要缺陷：错报影响超0.25%且超500万[16] - 非财务报告重大缺陷：损失超500万[17] - 非财务报告重要缺陷：损失200 - 500万[17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] - 基准日无未完成整改的财务报告重大和重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告各类缺陷[20][21] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年强化内部控制建设，完善体系，优化流程[21] - 2024年加强制度建设和执行，规范执行并强化监督[21]