证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-035 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江 西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦 ...