业绩总结 - 2023年公司营业收入69408.56万元，同比增长4.68%[6] - 2023年公司净利润768.56万元，同比下降43.75%[6] - 2023年公司扣非净利润187.93万元，同比下降66.31%[6] - 报告期末公司总资产117489.28万元，较上年末减少1.44%[6] - 报告期末公司所有者权益60031.43万元，较上年末减少0.03%[6] - 2023年公司基本每股收益0.04元，较去年减少42.86%[6] - 2023年公司资产计提减值准备2717206.45元[12] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.30元（含税）[8][9] - 拟申请授权董事会制定2024年中期现金分红方案，金额上限不超当期净利润60%[18][19] 公司治理 - 第三届董事会第二十二次会议应到7人实到7人[2] - 多项议案表决多为7票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][13][14][15] - 同意续聘普华永道中天为2024年度审计机构，需股东大会审议[17] 股本变更 - 2023年3月31日至2024年4月12日，可转债累计转股14985407股[20] - 总股本由201153443股增至216138850股，注册资本相应增加[20] - 拟修订《公司章程》并办理工商登记备案，需股东大会审议[20] 会议安排 - 董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[22] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[23] - 审议通过审计委员会对会计师事务所2023年度监督报告议案[16] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查专项报告议案[18] - 审议通过提请授权董事会决定2024年中期分红方案议案[19] - 审议通过公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款议案[20] - 审议通过召开公司2023年年度股东大会议案[22]