公司基本信息 - 公司于2017年2月24日核准首次发行2000万股人民币普通股，3月14日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为263,023,500元[8] - 公司经批准发行普通股总数为2000万股，上市前发起人合计持股60,000,000股[11] - 谈士力上市前持股18,563,933股，持股比例30.94%[12] - 陈久康上市前持股16,932,006股，持股比例28.22%[12] - 公司股份总数为263,023,500股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][33][34][35] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[38] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前公告通知[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[50] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[53] - 公司选举2名以上独立董事时，董事、监事选举应采用累积投票制[54] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，董事、监事选举应采用累积投票制[54] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[51] - 持有或合并持有公司表决权股份总数3%以上的股东可提名董事（非独立董事）、监事候选人[55] - 股东大会表决需推举2名股东代表参加计票、监票[58] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[59] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，其中独立董事2 - 7名，设董事长1名[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[73] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[73] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审批[73] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[73] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[73] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[74] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前通知相关人员[75] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时应召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[75] - 董事会临时会议通知需提前5日（不包括会议当日），经全体董事同意可免于执行[76] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[80] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会聘任或解聘[81] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[84] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[86] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，可根据情况进行中期利润分配[93] - 符合条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[93] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[93] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[93] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[93] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[108] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[108] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程存续[112] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[112][113] 其他 - 公司党支部设书记1名、副书记1名，设1名专职纪检委员[61] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[103] - 公司通知以传真方式送出，被送达人传回回执日期为送达日期，未传回或未及时传回则以传真次日为送达日期[103] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[103]