董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会设战略、审计等专门委员会[6] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[5] 会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 董事长10日内召集主持临时会议，5日内可要求修改提议[16][18] - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[16] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[20] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前3日发出[22] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，30日内提议解除职务[27] 表决方式 - 表决方式为举手表决或书面表决[29] - 临时会议可用通讯方式决议，书面传签达规定人数议案成决议[29] 表决结果 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[30] 决议通过 - 普通决议须全体董事过半数通过[30] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[31] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，普通事项过半数通过，重大事项三分之二以上通过，不足3人提交股东大会[31] 利润分配 - 作利润分配决议，先出审计草案，决议后出正式报告，再对其他事项决议[32] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[32] - 董事会会议可全程录音[35] - 秘书安排人员记录会议，内容含日期等[35] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前相关人员需保密[36] - 会议档案保存期限不少于10年[36]