上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海美迪西 生物医药股份有限公司章程》等有关规定，上海美迪西生物医药股份有限公司（下 称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事许金叶先生、赖卫东先生及董事陈国兴先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的许金叶先生担任。 4、2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，讨 论公司 2023 年度审计计划及预审工作开展情况。 三、审计委员会工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会一共召开了四次会议，全体委员都出席了会议，具体 情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审 议通过了《关于公司<董事会审计委员 ...