上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"《上市公司独立董事履职指引》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海美迪西生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规章、 规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 1 （一）具有注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，再董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...