深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市中国有色 大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日送达全体独立董事。会议由半数以上独立董事推举的 罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会 议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》和《关 于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议> 1 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议公告 本公 ...