中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对厦门信达使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金投入和置换情况概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司 向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不 含税）人民币 6,68 ...