证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-018 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 4 月 25 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表 决的董事 9 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 调整后第九届董事会专门委员会构成如下： 1.战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘 富华、卢勇滨、芦玉强、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）。 2.审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 1 王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董 ...