国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新疆国统管道股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制、监管要求，结合新疆国统管道股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度，在查阅了公司各项管理规章制度的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控 制的运行情况及有效性进行了检查，编制了2023年度内部控制自 我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 国统股份 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；根据 公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...