国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会暨各位董事： （一）完善法人治理结构 目前公司董事会董事8名，其中独立董事3名。公司非独立董 事对行业发展有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验 和战略发展思路。公司独立董事则在战略管理、合规治理、财务 管理、风险管理、可持续发展等方面积累了丰富的经验，具备良 好的专业背景，对公司治理水平持续提升发挥了积极作用。公司 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、技术委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会的成员中独立董事占多数并担任主任委员，各专 门委员会各司其职，基于各自的专业领域对公司经营重大事项进 行研究并提出建议，协助董事会科学决策、规范运作，提高董事 会决策效率和决策科学性。 公司董事会设董事会秘书1名，下设董事会办公室为董事会 的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东大会和董事会会议 - 1 - 国统股份 的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。 大家好！我受公司第六届董事会的委托，对2023年度董事会 的工作进行报告。 一、董 ...