证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2023-056 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议，定于2023年12月29日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召 开2023年第三次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2023年第三次临时股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2023年12月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年12月29日下午14:30时。 2）网络投票时间：2023年12月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...