证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-015 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》。公司现任独立董事朱雪珍女士、 薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会上 ...