业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[5][6] - 本年度纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制体系，强化内控关键点落实与执行[34] - 公司通过信息化建设加强内部控制自动化程度，提高效率并强化监督检查[34] 其他新策略 - 公司以创新驱动高质量发展为总战略，全面打造行业典范[13] - 公司建立健全人力资源管理体系，重视员工培训[14] - 公司制定多项制度规范资金活动，防范资金风险[15] - 公司对实物资产关键环节进行控制，防止资产流失[16] - 公司制定《资金预算管理办法》，对预算各环节详细规定并进行预算监控[21] - 公司制定《经济合同管理制度》和《印章管理制度》，控制合同专用章相关行为[22] - 公司设有合同归口管理部门，对合同实行全过程封闭管理[22] - 公司通过多项制度建立完整信息沟通制度，确保信息合理处理[23][24] - 公司利用现代化信息平台使信息传递更迅速顺畅，重视内外部信息沟通[25] 标准制定 - 财务报告内部控制缺陷以营业收入、资产总额衡量，错报小于营收或资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[26][27] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[29]