公司基本信息 - 公司于2001年6月26日注册登记，2010年1月15日在深圳证券交易所上市[5] - 首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[5] - 注册资本为人民币2.4亿元[6] - 发行的股票每股面值为1元人民币[11] - 股本结构为普通股2.4亿股[12] 股份相关规定 - 发起人持股数合计2500万股[12] - 收购本公司股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司所有[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[88] - 董事会有权决定单项资金总额不超最近一期经审计公司总资产绝对值30%的对外投资等事项[92] - 董事长有权决定单项资金总额不超最近一期经审计公司净资产绝对值3%的对外投资等事项[92] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前通知[99] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[96] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[110][111] - 公司设董事会秘书1名，由董事会委任[115] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[122] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130]