融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超44200万元[2] - 假设本次发行股票数量上限为31911.01万股[2] 股本与业绩数据 - 截至2024年6月30日总股本为106370.05万股[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 17546.88万元，扣非净利润为 - 23342.27万元[3] - 假设情形1：2024年扣非前后净利润与2023年持平，发行后加权平均净资产收益率为 - 5.84%，扣非加权平均净资产收益率为 - 7.77%[4] - 假设情形3：2024年盈利，扣非前后净利润与2021年持平，发行后加权平均净资产收益率为0.91%，扣非加权平均净资产收益率为0.31%[7] 收益影响 - 本次发行完成后，短期内基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率可能下降[8] - 募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[9] 资金投向 - 募集资金计划投向“年产600吨碘海醇原料药建设项目”[11] 业务情况 - 公司现有碘造影剂原料药产能为400吨[11] - 公司通过“年产400吨碘造影剂原料药项目”引进培养人才团队[12] - 公司掌握碘造影剂原料药关键技术和先进工艺技术[13] - 公司构建全球化市场营销网络，碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能[15] 公司管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理规范使用[16] - 公司将加速推进募投项目建设，争取早日达产实现效益[17] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》[18] - 公司将完善治理结构，强化内控体系建设[19] 相关承诺与审议 - 董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[20][21] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施作出多项承诺[22] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[24]