会议召开情况 - 2023年应出席董事会会议6次，现场4次，通讯2次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2023年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年4月24日召开第五届董事会第七次会议[16] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[16] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过接受控股股东借款议案[14] - 2023年4月25日审议董事会提前换届等议案[19] - 2023年5月18日审议选举董事长、聘任总经理等议案[20] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事未行使特别职权[9] - 2023年定期审查内部审计计划和报告[10] - 2023年关注股东提问，获高管配合[11][13] - 审核董高薪酬情况及方案，认为符合规定[21] - 2023年履职提建议，2024年将继续[23][24] 其他情况 - 续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年[17] - 不存在会计政策变更等情形[18] - 不存在制定或变更股权激励计划情形[22]