保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：楚天龙 保荐代表人姓名：袁志伟 联系电话：010-80928918 保荐代表人姓名：姚召五 联系电话：010-80927301 现场检查人员姓名：袁志伟 现场检查对应期间： 2023年度 现场检查时间： 2023年12月29日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅三会文件；查阅公司章程、公司现行治理规则和内控制度等各 项规章制度。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 应程序和信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ 1 | 9.公司与控股股东及实际控制人是 ...