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华仁药业:董事会决议公告
300110华仁药业(300110)2024-04-24 21:34

会议相关 - 华仁药业第八届董事会第三次会议于2024年4月23日召开,8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会[21] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成8票,反对0票,弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][11][13] 公司决策 - 续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构,期限一年[8] - 同意公司2023年度计提资产减值准备及核销资产[10] - 决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[16] - 拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并,议案需提交股东大会审议[18] 业绩情况 - 安徽恒星制药2023年度扣非后净利润5196.72万元,未完成业绩承诺[15] 人事变动 - 补选张力为第八届董事会非独立董事候选人,议案需提交股东大会审议[19] - 聘任白鹏为副总裁,孟祥园为副总裁、董事会秘书,任期至第八届董事会任期届满[20]